ГПУ расследует махинации, с помощью которых со счетов УЗ были выведены 220 миллионов гривен

02.08.2018 (3 месяца назад)

Управление по расследованию особо важных дел ГСУ ГПУ расследует выведение 220 млн грн ПАО "Укрзализныця" в конце 2017 - начале 2018 года с помощью поддельных договорах поставок. Это выяснил портал "Наші гроші", изучив соответствующее постановление Печерского районного суда Киева, передает ЦТС.

В частности, как свидетельствуют материалы уголовного производства №42017000000003667 от 14 ноября 2017 года, в течение 2013-2014 годов служебные лица ГП материально-технического обеспечения железнодорожного транспорта "Укрзализнычпостач" и ООО "Интертопресурс", находясь в сговоре с должностными лицами ООО "Транспортная компания Энерготранс", ООО "Ремдизель групп", ООО "Керченский стрелочный завод", ООО ЛЭМЗ, ООО "УКРЗАЛИЗНИЧПРОМ", ГП "Фирма Леда", ООО ТД "Робикон", ООО "Интерпайп Украина", ООО "Метконтракт", ООО "Фирма "Меганом" и ООО ТД "Агринол" подделали и в дальнейшем использовали договоры поставки, чем сформировали фиктивную дебиторскую задолженность ГП "Укрзализнычпостач" в сумме 115 млн грн.

Вследствие этого 27 июля 2017 Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил жалобу ООО "Интертопресурс", связанного с бизнесменом Сергеем Дядечко о взыскании с ПАО "Украинская железная дорога" как правопреемника ГП "Укрзализнычпостач" 220 млн грн. Деньги поступили на счет предприятия-истца 21 ноября 2017 года и сразу были разбросаны по счетам компаний, большинство из которых прямо или косвенно связаны с этим бизнесменом, утверждают "Наші гроші".

Позже при допросе директора филиала УЗ "Центр обеспечения производства" (ранее - "Укрзализнычпостач") выяснилось, что какие-либо первичные документы, свидетельствующие о соответствующих договоренностях, фактах выполнения и оплаты поставок с указанными выше субъектами хозяйственной деятельности у производственного филиала отсутствуют.

В ноябре 2017 года следователи ГПУ получили доступ к банковским счетам и другим данным вышеуказанных фирм. Преступление пока квалифицируется по ч. 1 ст. 15 ("Покушение на преступление") и ч. 4 ст. 190 УК Украины ("Мошенничество").

Как сообщал ЦТС во вторник, региональный общей стоимостью 3,609 млн грн. Согласно данным онлайн-аукциона ProZorro, речь идет о 3 автомобилях типа пикап Toyota Hilux и 2 легковых Toyota Camry.